انجمن مدیران مالی حرفهای ایران با همکاری موسسه علمساز برگزار میکند
در این کارگاه تخصصی، با آخرین تغییرات قانون مبارزه با پولشویی و آییننامههای اجرایی آن آشنا میشوید تا با استراتژیهای دقیق شناسایی تراکنشهای مشکوک و تکالیف قانونی آشنا شوید. با رویکردی کاملاً عملیاتی و کاربردی، مسیر مدیریت ریسک و تطبیق (Compliance) را در سازمان خود به شکلی اصولی هموار کنید. این فرصتی است تا با تسلط بر چالشهای اجرایی، از هزینههای حقوقی و انتظامی ناشی از قصور در گزارشدهی جلوگیری کنید.
تعداد جلسات: 2 جلسه
طول دوره: 6 ساعت
نوع دوره: کارگاه
تاریخ شروع: ۰۴ شهریور ۱۴۰۵
مدرک: انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
